Operação Anemia: Receita e Polícia Federal Desmantelam Organização Criminosa de Importação Ilegal
Receita Federal e Polícia Federal Deflagram Operação Anemia
Na manhã desta quinta-feira (6/6), a Receita Federal e a Polícia Federal lançaram a Operação Anemia, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida na importação ilegal de grandes quantidades de mercadorias estrangeiras sem seguir os devidos procedimentos legais. A operação revelou uma rede de colaboradores, incluindo agentes públicos ativos e inativos, envolvidos nas atividades ilícitas.
Operação e Modus Operandi
O grupo criminoso era responsável pela entrada ilegal de produtos no Brasil a partir do Paraguai. Posteriormente, os produtos eram distribuídos para clientes nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás e Distrito Federal. Esses produtos eram vendidos em grandes comércios populares e lojas de produtos eletrônicos descaminhados.
Durante as investigações, foram encontrados indícios de lavagem de dinheiro e identificadas contas bancárias ligadas aos investigados. Essas contas recebiam valores de pessoas com antecedentes criminais por contrabando, descaminho e lavagem de dinheiro. Com o tempo, o grupo passou a adquirir produtos diretamente dos Estados Unidos, China e Hong Kong, utilizando o Paraguai apenas como entreposto físico.
Evasão de Divisas e Lavagem de Dinheiro
Para efetuar os pagamentos aos fornecedores estrangeiros, a organização criminosa montou uma complexa rede de empresas nacionais e offshores. Essas empresas utilizavam criptomoedas para realizar a evasão de divisas e a lavagem de dinheiro. Em uma das empresas investigadas, foram movimentados cerca de R$ 700 milhões sem o correspondente faturamento declarado.
O grupo também utilizava empresas de fachada, sem capacidade operacional aparente, para registrar receitas fictícias e dissimular a origem ilícita dos recursos. Essas empresas de fachada registravam lucros fictícios, mascarando a distribuição de lucros aos sócios e ocultando a origem dos recursos.
Ação da Justiça
Diante dos indícios encontrados, a Justiça determinou o cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. A operação contou com a participação de aproximadamente 220 policiais federais e 34 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal. Foram cumpridos ao todo 53 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão preventiva em cidades dos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás.
Bens Apreendidos
As ordens judiciais expedidas pela 9ª Vara Federal de Curitiba incluem o sequestro, bloqueio e apreensão de bens imóveis, veículos, dinheiro em espécie, obras de arte, joias, criptoativos e outros itens de luxo ou de alto valor encontrados.
Entenda o Caso
A Operação Anemia visa desmantelar uma organização criminosa responsável pela importação ilegal de mercadorias de origem estrangeira, a partir do Paraguai, sem obediência aos procedimentos legais. O grupo realizava pagamentos a fornecedores nos Estados Unidos e na China, utilizando criptomoedas para efetuar a evasão de divisas e a lavagem de dinheiro. Empresas de fachada eram usadas para dissimular a origem dos recursos ilícitos. A operação resultou na prisão de vários membros do grupo e na apreensão de bens valiosos.
